金融サービス不正利用排除事典
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- 出版社
- 金融財政事情研究会
- 著者名
- 鈴木仁史 , デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー
- 価格
- 12,100円（本体11,000円+税）
- 発行年月
- 2023年7月
- 判型
- Ｂ５
- ISBN
- 9784322142068
預金取扱金融機関が提供するサービス・インフラを不正利用させないため、役職員にはどのような行動が求められるのか。約３３０の設問を用意し、経営・対顧客部門・管理部門で起きるさまざまな事象を網羅。金融庁「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」、同「マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインに関するよくあるご質問（FAQ）」、同「疑わしい取引の参考事例」等の文書に完全準拠。 犯罪収益移転防止法をはじめとした関連法令、犯罪収益移転危険度調査書（NRA）の最新内容、金融庁ガイドラインで「２０２４年３月までに対応が求められる事項」の再確認・周知・徹底に最適の一冊。
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