ＡＭＬ／ＣＦＴスタンダード・証券コース試験問題集 ２０２３年度版
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金融業務能力検定（一般社団法人金融財政事情研究会主催、CBT方式）「ＡＭＬ／ＣＦＴスタンダード・証券コース」の受験者の学習の利便をはかるためにまとめた試験問題集です。本書の問題・解答部分だけではなく、解説部分も含めて学習することで、より高い学習効果が期待できます。
国際的なテロの脅威が増す中、犯罪やテロ行為につながる資金を断つことは、国際社会の喫緊の課題であり、マネロン・テロ資金供与対策の重要性はこれまで以上に高まっています。日本の金融機関等においては、過去にマネロン・テロ資金供与対策の不備から、海外送金ネットワークからの退出などを命じられた事例が発生しており、また、近年では地域金融機関等においてもマネロン・テロ資金供与に係る重大な事案が発生していることから、マネロン・テロ資金供与対策を、法令上の規定を遵守するにとどまらず、広く経営上の問題に発展しうる「リスク管理上の課題」として捉え、対応を進めることが望まれています。本書では、マネロン・テロ資金供与対策の実務に資するよう、設問ごとに詳しい解説を掲載しています。
2023年度版では、関連法令の改正に伴う対応を行ったほか、わかりやすさを心掛けて解説部分の内容を適宜修正しました。
第１章 金融犯罪
第２章 FATF
第３章 国内法規制等
第４章 リスクベース・アプローチ
第５章 管理態勢
第６章 顧客管理
第７章 疑わしい取引
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